Programação

Confira a programação do 1º Fórum Nacional sobre Crimes Econômico-Financeiros

  • 12/03/19 – terça-feira
  • 13/03/19 – quarta-feira
  • 14/03/19 – quinta-feira
  • Minicursos - 12, 13 e 14/03/2019
12/03/19 – terça-feira
 

08:30 – 10:00

Cartéis no segmento de construção civil

Mediador: Perito Criminal Federal João José de Castro Baptista Vallim
Debatedores: Promotor Público Marcelo Batlouni Mendroni, Superintendente Geral do CADE Alexandre Cordeiro Macedo,  Auditor do TCU Nivaldo Dias Filho e Diretor Senior – Infrastructure & Capital Projects Alvarez & Marsal (Representante da AACE) Filipe Bonaldo Alves.

INTERVALO


10:30 – 12:00

Fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro

Mediador: Perito Criminal Federal César Medeiros Cupertino
Debatedores: Chefe de Departamento de Conduta do Banco Central do Brasil Andrea Laís de Melo Silva Vargas, Procuradora da República do estado de São Paulo Karen Kahn e Superintendente de Acompanhamento de Mercado da BSM, Júlio César Cuter.

ALMOÇO

 

14:00 – 15:30

Compliance anticorrupção e lavagem de dinheiro

Mediador: Perito Criminal Federal Audrey Jones de Souza
Debatedores: Delegado de Polícia Federal Felipe Eduardo Hideo Hayashi, Consultor Aphonso Mehl Rocha, Auditora Federal Gabriela da Costa Silva (Ex-Secretária de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural – TCU).

INTERVALO


16:00 – 17:30

Colaboração premiada em crimes financeiros

Mediador: Presidente da APCF Marcos Camargo
Debatedores: Desembargador Federal do TRF4 João Pedro Gebran Neto, Delegada de Polícia Federal Renata da Silva Rodrigues e Gerente Jurídico na BM&FBOVESPA Luiz Felipe Calabró.

INTERVALO

 

19:00 – 22:00

ABERTURA com Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Leite Valeixo,
Presidente da APCF Marcos de Almeida Camargo e o Economista José Pio Martins

Após solenidade, mesa redonda: Provas circunstanciais e provas técnico-científicas na persecução penal

Mediador: Diretor Técnico-Científico Fábio Salvador
Debatedores: Procurador da República Roberson Pozzobon e Professor da UFPR René Ariel Dotti.

 

13/03/19 – quarta-feira
 

08:30 – 10:00

Do caso Banestado à Operação Lava Jato

Mediador: Diretor Técnico-Científico Fábio Salvador
Debatedores: Juíza Federal Gabriela Hardt, Delegada de Polícia Federal Érika Mialik Marena
e Perito Criminal Federal Eurico Montenegro.

INTERVALO


10:30 – 12:00

Jornalismo investigativo e crimes financeiros

Mediador: Perito Criminal Federal José Viana Amorim
Debatedores: Jornalistas Katia Brembatti (Gazeta do Povo), Rubens Valente (Folha de S. Paulo),
Fábio Serapião (Estadão) e presidente da APCF, Marcos de Almeida Camargo.

ALMOÇO

 

14:00 – 15:30

Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional

Mediador: Perito Criminal Federal Eduardo Siqueira Costa Neto
Debatedores: Delegado de Polícia Federal Luiz Roberto Ungaretti de Godoy
e Advogado Thiago Giovani Romero.

 

INTERVALO


16:00 – 17:30

Transparência e combate à corrupção nos setores público e privado

Mediador: Perito Criminal Federal Ricardo Andres Reveco Hurtado
Debatedores: Delegado de Polícia Federal Flúvio Cardinelli Oliveira Garcia,
 Advogado da Transparência Internacional Guilherme Donega e Advogado Marlus H. Arns de Oliveira.

 

INTERVALO

 

18:30 – 20:00

O real peso da corrupção no desenvolvimento nacional e o confisco alargado de bens

Mediador: Perito Criminal Federal Otávio Allemand Borges
Debatedores: Delegado de Polícia Federal Christian Robert Wurster, Professor da UNB e
membro do Economics and Politics Research Group Mauricio Bugarin, Ex-ouvidor do CNJ
e Conselheiro Federal da OAB Luiz Claúdio Allemand e Juiz Federal Andre Duszcazk.

 

14/03/19 – quinta-feira
 

08:30 – 10:00

O novo CPP e os crimes financeiros

Mediador: Perito Criminal Federal Adilson Carvalho Silva
Debatedores: presidente da APCF Marcos de Almeida
Camargo
e Desembargador Federal Fausto De Sanctis.

INTERVALO


10:30 – 12:00

Discussões dos Conselhos: compliance, governança corporativa e educação continuada.

Mediador: Perito Criminal Federal Otávio Allemand Borges
Debatedores: Presidente do Corecon Carlos Magno A. Bittencourt, Representante da Chicago
University Fábio Losso, Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC-SP João Carlos
Castilho Garcia e Vice-presidente de Administração e Finanças do CRC-PR Laudelino Jochem.

ALMOÇO

 

14:00 – 15:30

O papel da tecnologia no combate aos crimes financeiros

Mediador: Perito Criminal Federal Érico Negrini
Debatedores: Diretor Nacional de Governo da Dell Bruno Assaf, Delegado Eduardo Moreno Izel e Perito Criminal Federal Rodrigo Lange

 

16:00 – 17:30

A nova fronteira do crime financeiro: lavagem de dinheiro virtual

Participante: Perito Criminal Federal e ex-diretor de Crimes Cibernéticos da INTERPOL,
Silvino Schlickmann Junior

 

 

 

 



INTERVALO

Salas

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MINICURSOS

 

 

ENCERRAMENTO

Minicursos - 12, 13 e 14/03/2019

13:30 – 17:30

Sala A

Inferência lógica nas provas de crimes financeiros

Ministrante: Perito Criminal Federal Charles Rodrigues Valente


Sala B

Contabilidade Forense na era do Big Data

Mediador: Perito Criminal Federal Érico Negrini


Sala C

Investigação de lavagem de dinheiro por meio de joias, gemas, metais e obras de arte

Ministrantes: Desembargador Federal Fausto De Sanctis, Perito Criminal Federal Fábio Augusto da Silva Salvador, Perito Criminal Federal Marco Antonio de Geus, Professor Evaldo Ribeiro
Perito Judicial Pedro Jacintho Cavalheiro


Sala -

 


Sala -

 

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